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建德农商银行违法遭罚80万 个人消费被挪用购房

发布时间:2020-02-11 04:35:39 已有: 人阅读

  中国经济网北京1月15日讯银保监会网站昨日公布对浙江建德农村商业银行的行政处罚决定。浙银保监罚决字〔2020〕7号显示,浙江建德农村商业银行以存单质押滚动发放形式虚增存;未有效管控资金使用,个人消费资金被挪用于购房,中国银保监会浙江监管局对其罚款人民币80万元。

  上述处罚的依据为《中华人民共和国商业银行法》第七十四条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。

  《中华人民共和国商业银行法》第七十四条:商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (七)违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的;

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

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